合同管理制度及流程（匯編十一篇）
發表時間：2018-08-03合同管理制度及流程（匯編十一篇）。
? 合同管理制度及流程
管理對象
乳化液泵站司機
管理責任人
班段長
監管部門
安全生產辦公室、機電辦公室
監管人員
安檢員、機電檢查人員
工作任務
乳化液泵站檢修
編 號
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01
所需工具
防護用品
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈
管理標準
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉安全可靠;
2.保持作業現場整潔,按規定佩戴好勞動保護用品;
3.根據工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產記錄要正確、清楚、可靠;
4.關心周圍安全生產情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉;
5.發生事故立即報告當班班長,要保護好現場,并向事故調查人員如實介紹事故情況。
管理措施
1.機電段長、檢修班長負責監督乳化液泵站司機,發現其未按照要求作業,必須責令其整改;
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;
3.現場安全負責人負責監督乳化液泵站司機作業,發現其未按照要求作業,必須立即整改,并對責任人進行相應的處罰;
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
? 合同管理制度及流程
1、考勤制度
各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。
全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發現代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。
全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售后勤。
如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。
如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。
銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。
2、新來訪客戶
為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規定：
銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發現后嚴肅處理。
注：違反規定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客戶確認制度，采用'公平競爭原則' 、'友好協商原則'來處理各種'撞單'情況。
■公平競爭原則：
1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業績和傭金。
2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。
3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。
■友好協商原則：
銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
■友好合作原則：
銷售小組、銷售員之間應該團結協作，互相幫助，共同提高專業知識和銷售技巧，不斷培養自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。
■客戶選擇原則：
如客戶投訴，視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯系。
⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
■禁止銷售員協助客戶以各種名義，各種目的的抄房行為。
■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。
■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示'可以拿到優惠'，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
⑶銷售員撞單處理：
●如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
●無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交
? 合同管理制度及流程
為使公司車輛管理統一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
1、1行政經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
1、2運營車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
公務用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫，必須由總經理批準，行政部備案。
2、2、2行政部對審批通過的用車申請，填制，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2、2、3公務車輛駕駛人員在收到時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。
2、2、4公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規定的時間返回公司，如果在派遣表規定的'時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。
2、2、5公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
2、2、6公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。
公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規定的地點。不得因私使用車輛。
2、3、1公司配送部、備件庫、售后部均配有營運貨車，且車輛數量較多，應設專人管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
2、3、2各部門車輛出車、送貨應由車輛管理人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
2、3、3車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
2、3、4公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規和上海市路況、路名。
2、3、5公司車輛不得對外出租和出借。
2、3、6公司所有車輛鑰匙應有車輛管理人員統一保存、管理，出車時連同一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在上簽字，表示鑰匙已收到。
2、3、7公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
2、3、8車輛管理人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制。
2、3、9駕駛人員在接到時，在規定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。
2、3、10車輛管理人員應對出車車輛進行登記，填制，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
2、3、11駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規，在允許停車的區域停放車輛，防止因此罰款。
2、3、12部門間車輛調用應經部門經理批準，并報車輛管理人員備案。
1、1行政部經理負責對公務車輛的用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。
1、2運營部門由車輛管理人員負責對車輛用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。
1、3各部門應加強車輛用油管理，節約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2、1公司所有車車輛統一油卡加油，實行一車一卡制度。
2、2公司所有車輛禁止現金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現金加油，如遇特殊情況需現金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。
2、3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。2、4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。
2、5車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統計。
2、6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續性，月底按順序粘貼在上。
2、7駕駛員在油卡充值前，應統一根據車輛管理人員的口令，在某一統一的時間點記錄本月車輛用油的實際數據，其中:
a、月初余額為油卡在上次充值前的余額。
b、本月充值為油卡上次充值的金額。
c、月末余額為油卡最后一次加油后的金額。
d、本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現金加油
f、起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。
l、中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。
j、中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。
2、8一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的上報財務審核。
2、9車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填，連同一齊上報財務審核。
2、10特別注意事項:中的現金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。
3、1車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。
3、2車輛管理人員在申請充值時，須做好工作，并保證將及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。
3、3車輛油卡充值申請審核通過后，財務部將以支票或本票轉交車輛管理人員，車輛管理人員應提供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值
3、4車輛油卡充值要求開具增zhí shuì票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增zhí shuì票帶回公司財務部。
3、5車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增zhí shuì票一齊帶回公司財務部。
1、1對維修服務公司需有行政和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4s店的維修。車輛管理人員對維修項目進行審核。
1、2車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
1、3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。1、4駕駛員負責及時發現、檢查故障;并填寫;確認保養維修合格;保留更換部件交公司驗審;對維修質量進行及時反饋。
2、1、1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
2、1、2行駛中注意車輛是否有異常聲響。
2、1、3經常檢查各潤滑點，發現缺油或油變質應立即補充或更換。
? 合同管理制度及流程
一、公司所有崗位的招聘工作由辦公室負責，在辦公室分管領導指導下開展工作，經總經理批準后執行。
二、對公司部門經理以下職位的招聘工作由辦公室負責擬訂招聘計劃并組織實施。副總工程師、副總會計師、副總經濟師、部門經理的招聘工作由總經理直接領導，辦公室承辦。
三、招聘形式及流程
分為內部招聘和外部招聘兩種形式。招聘形式的選擇，原則上采取“先內后外”的順序，同時根據人才要求和招聘成本等因素來綜合考慮。
1、鑒于內部員工比較了解企業的情況，對企業的忠誠度高，內部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進行人才招聘應優先考慮內部招聘。
在征得應聘員工及其目前所在部門意見的前提下，進行內部招聘，為供求雙方提供雙向選擇的機會。
（1）內部招聘的.主要方法有推薦法（公司內部推薦）、公告法（使全體員工了解職務空缺，通過競聘選拔）等。
（2）中層管理以上職位可試行競聘方式。經用人部門申請，辦公室審核后，可對空缺崗位進行競聘。
辦公室根據招聘崗位的職務說明書，擬訂內部招聘公告。
所有員工征得直接上級同意后，都有資格向辦公室報名申請。
辦公室組織內部招聘評審小組對申請人進行內部評審，公司普通職位、一般管理職位的評審結果經各部門分管領導審核，報公司辦公會通過后生效，中層以上崗位可參照公司有關競聘方案。
經評審合格的員工應在一周內做好工作移交，并到辦公室辦理調動手續，在規定的時間內到新部門報到。
1、在內部招聘難以滿足公司人才需求時，采取外部招聘方式。
外部招聘工作的組織以辦公室為主，其他部門配合。必要時公司高層領導、相關部門參加。
外部招聘要根據職系和崗位的不同采取有效的招聘渠道組織。具體招聘渠道如下：
公司鼓勵內部員工推薦優秀人才，由辦公室本著平等競爭、擇優錄用的原則按程序考核錄用。
通過大眾媒體、專業刊物廣告、相關網站發布招聘信息，或通過人才招聘會招聘。
辦公室向初選合格的求職者發面試通知，并要求其面試時提供學歷證書、身份證等相關證件的原件。面試由面試小組進行。面試小組一般由以下三方面人員組成：一、用人部門分管領導；二、辦公室分管領導；三、資深專業人士。專業技術人才的招聘必須有資深專業人士參加。面試結束后，小組成員討論對各應聘者的意見并分別將評價結果填寫在《應聘人員約談記錄單》（附件一）上，報公司總經理決定是否聘任。當小組成員未能達成一致結論時，提交總經理進行討論決定。
通過面試的應聘人員應提供三甲醫院近3個月以內的體檢結果，辦公室根據應聘人員的體檢結果，對體檢合格者發《錄取通知書》（附件二）。
被錄用員工必須在規定時間內持《錄用通知書》上所列資料到公司報到，并填寫《員工登記表》。如在發出錄用通知15天內不能正常報到者，可取消其錄用資格。特殊情況經批準后可延期報到。
應聘員工必須保證向公司提供的個人資料真實無誤，若一經發現虛報或偽造，公司有權立即將其辭退。
（1）試用的目的在于補救甄選中的偏差。
（2）試用員工上崗，須參加崗前培訓，合格后才能上崗。
（3）公司新進員工試用期一般為2個月。特殊人才經總經理批準可免于或縮短試用期。
（4）試用期滿后，其直接主管部門應在《聘用員工評定表》（附件三）上詳細列出考核意見，并明確以下事項后報辦公室審核：
①勝任現職，同意聘用。
②不能勝任，予以辭退。
③無法判斷，望延長試用期（最多延長3個月）。
（5）試用期間，新員工若有嚴重違紀行為或能力明顯不足者，試用部門書面陳述理由報辦公室，經審核后辦公室辦理辭退手續。
（6）對在工作中表現突出者，可提前聘用。提前聘用需由本人提出書面申請、試用期間的個人工作小結，試用部門負責人與部門分管副總在《聘用員工評定表》上詳述考核意見并附上工作業績材料，經辦公室審核，報總經理批準后辦理聘用手續。提前聘用必需具備如下條件：
①試用期滿1月以上；
②試用期間無遲到、早退、因私外出、事假1天以上記錄；
③工作積極主動，工作量飽滿，工作實績顯著。
（1）對試用合格者由總經理與其簽訂聘用合同。從正式聘用之日起辦公室依據《薪酬管理制度》，對試用合格者定級定崗。
（1）對于公司急需的特殊人才（如高級技術人才、高級管理人才和高級市場專家），由總經理等直接進行進面試，綜合評定。
（2）辦公室需不斷跟蹤專業人才市場情況，建立高級人才信息庫，保持與一些特殊人才的聯系，在公司需要時，可以通過臨時聘請來滿足公司的業務需要。
（3）對于特殊人才采取特殊薪酬政策。薪酬水平參考職位說明書，與應聘者商定具體數額，經總經理批準后執行。
（4）特殊人才無需經試用期考核，直接由總經理與其簽定聘用合同。
一、臨時用工是指因工作需要，確需臨時用工的。
二、臨時用工由用人部門根據工作需要報計劃至辦公室，經辦公室審核，報總經理批準后，由辦公室負責臨時工的招聘。
三、臨時工應聘時需提供應聘工作崗位所需的資格證明、三甲醫院近3個月以內的體檢結果、工作介紹人的擔保證明，并填寫《員工登記表》。
四、臨時工的薪酬依據工作崗位性質訂立。
五、工作不滿3個月的臨時工因違反勞動紀律或貪污、盜竊、營私舞弊等違法行為給公司造成經濟損失的，除追究臨時工個人責任外，擔保人應按公司受損金額的10％予以賠償。
第八條 本制度的擬訂和修改由公司辦公室負責，報公司經理辦公會審批后執行。
第九條 本制度由辦公室負責解釋。
? 合同管理制度及流程
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
2、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批準。
5、總經辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
6、總經辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門獲得印章的使用權。
2行政發文流程
2、1行政發文流程圖
2、2行政發文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、發文部門填寫行政發文申請單并附發文內容。產生行政發文申請單
2、主管副總審核。
3、總經辦審核并確定是否有總經理批準。
4、總經辦對發文內容進行規范化調整、編排文號并征求發文部門的意見。
5、總經辦以公司的名義發文。
3年度經營計劃制訂流程
3、1年度經營計劃制訂流程圖
3、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
2、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
3、總經辦向各部門發出關于年度經營計劃的信息反饋請求。
4、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的.工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
5、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
6、總經辦計劃發展專員就充分征求年度經營計劃草案各部門意見并調整草案。
7、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
8、董事長審核通過后提交董事會決定。
9、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
10、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
11、總經辦根據總經理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
12、各部門根據總經辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、安全事故發生部門主管領導在事故發生后馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
3、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
5、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會簽。
6、安全保衛部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
7、技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
2、門衛查驗證件，并與相關部門聯系確認。
3、相關部門不予接待，門衛拒絕進門。
4、相關部門予以確認，門衛須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
5、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
6、（6、1）來客辦事完畢后，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須注明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
7、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衛查驗，核對。
8、門衛查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
9、門衛查收登記單或出門證時，沒有發現問題，將登記單或出門證留下，即刻予以放行、出門。
上海**商業設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
8、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
9、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批準。
12、總經辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
13、總經辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門獲得印章的使用權。
7行政發文流程
7、1行政發文流程圖
7、2行政發文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
6、發文部門填寫行政發文申請單并附發文內容。產生行政發文申請單
7、主管副總審核。
8、總經辦審核并確定是否有總經理批準。
9、總經辦對發文內容進行規范化調整、編排文號并征求發文部門的意見。
10、總經辦以公司的名義發文。
8年度經營計劃制訂流程
8、1年度經營計劃制訂流程圖
8、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
13、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
14、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
15、總經辦向各部門發出關于年度經營計劃的信息反饋請求。
16、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
17、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
18、總經辦計劃發展專員就充分征求年度經營計劃草案各部門意見并調整草案。
19、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
20、董事長審核通過后提交董事會決定。
21、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
22、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
23、總經辦根據總經理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
24、各部門根據總經辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
9、安全事故發生部門主管領導在事故發生后馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
11、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
13、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會簽。
14、安全保衛部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
15、技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
10、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
11、門衛查驗證件，并與相關部門聯系確認。
12、相關部門不予接待，門衛拒絕進門。
13、相關部門予以確認，門衛須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
14、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
15、（6、1）來客辦事完畢后，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須注明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
16、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衛查驗，核對。
17、門衛查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
? 合同管理制度及流程
本程序對銷售計劃的管理、發貨工作程序、管理職責等活動進行了規定;
本程序適用于所有與銷售計劃、發貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
規范銷售計劃、發貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4.1分公司應對本省批發單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產制造部，指導公司生產作業，生產制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。
(1)每周一總庫向各分公司公布現有庫存情況，便于與各商業單位協調
a業務主管對商業客戶實際庫存進行每周跟蹤統計;
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數量;
c根據市場需求、商業客戶庫存狀況協助商業客戶申報要貨計劃，批發商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業務主管匯總所轄區域客戶要貨計劃，填寫商業客戶要貨計劃表。主要內容;單位代碼、單位名稱、經銷/代銷、要貨品種、數量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區域商業客戶要貨計劃表。
a匯總各區域商業客戶要貨計劃表，制作分公司商業客戶要貨計劃表;
b統計分公司駐外倉庫實際庫存，結合分公司商業客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;
c分公司周要貨計劃表制作規范:
b總要貨品種及數量=商業客戶要貨品種及數量―駐外倉庫實際庫存品種及數量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產作業部門可根據規模生產要求，成批組織生產，并預留庫存，銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2)，在第一個生產作業周結束前將權限及貨源情況下發至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃要素:分公司或商業單位、時間、型號、數量、配送方式、配送地點、聯系人、聯系電話。
其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。
c經銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
②代銷:
a經銷商庫存在信用額度內或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經銷商庫存超信用額度的要貨部分經分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
②駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商已付款或庫存在信用額度內的要貨由駐外倉庫配送，經銷商自提的給予一定補貼。
③駐外倉庫覆蓋區域內的經銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時必須結清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據要貨申請數量及送貨數量，制訂考核表，考核銷售分公司的開單準確性。
周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
方式同上，建議對商業客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現在對商業客戶的獎勵中。
4.8發貨程序:
4.8.1向駐外倉庫的發貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----物資儲運部配送
4.8.2商業單位自提的發貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內勤經理審核備案----商業單位自提
4.8.3商業單位從駐外庫的發貨程序:
a嚴格按照__號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規定執行。
b駐外庫保管員憑經省經理簽字、或省經理書面授權人簽字認可的、業務員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內到駐外庫)，對商業單位發貨。
c駐外保管員必須登記出庫產品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產品的相關信息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。
5.此管理規定在原工作程序執行基礎上實施，過渡期限為2個月。
? 合同管理制度及流程
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限范圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。
第八條 企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
（二）負責發布現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。
（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協調以及專業制度流程的規范審核。
（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。
（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。
（七）負責擬定本部門相關的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。
（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。
（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：
（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規，并貫徹執行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。
（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。
（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。
（六）定期向企業管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執行情況及優化建議。
? 合同管理制度及流程
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。
（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。
（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
（一）職責分工；
（二）管理辦法”等。
（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。
（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。
（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。
（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規范。
（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發布的政策、法律、法規等相抵觸，不得與公司已發布的其他制度、文件等規定相矛盾。
（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重復使用已發布的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。
? 合同管理制度及流程
（1）行政管理部每周____應將企業例會和各種臨時會議，統一編制《會議計劃》并印發給企業領導和各部門及有關服務人員。
（2）凡行政管理部已列入《會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會議時，召集單位應提前____天報請行政管理部調整《會議計劃》。
（3）對于參加人員相同、內容接近、時間相適的幾個會議，行政管理部有權安排合并召開。
第6條所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好座位、紀念品、通知與會人等）。
第7條會議應按規定時間準時召開，組織會議的部門會前應準備好會議議程及有關內容，并負責維護會議紀律。
第8條參會人員準時參加會議并簽到，準備好與會議有關的資料，做好會議記錄，對要求傳達的會議內容要及時進行傳達。
第9條會議涉及機密事件，所有與會者要嚴守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關規定處理。
第10條會議形成的決議應由牽頭部門及時書面通知有關執行部門，并負責監督落實情況。
第11條會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據本原則及會議議題所涉及業務的'需要，臨時指定會議記錄員。
第12條集團總經理主持的企業例會、臨時行政會議原則上由集團總經理秘書負責會議的記錄工作，集團總經理另有規定的，依據集團總經理指定的辦法實行。超級秘書網
（1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據需要整理《會議紀要》。
（2）對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。
（3）會議原始記錄應于會議當日、《會議紀要》最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。
? 合同管理制度及流程
為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。
(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。
(二)會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協助。
(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發、立卷、存檔。
2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。
由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請假。
1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。總經理未列席會議時，由副總經理主持。
2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。
3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議內容：
(1)公司日常運作情況的總結。
(2)各部門匯報上周工作任務完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。
(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。
1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。
2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。
3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。
4、會議內容：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效等。
總結全年工作情況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。
相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的內容主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業管理工作、預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。
公司員工可以發起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，可以提請適當級別的`會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。
(一)會議安排：
1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方可召開。
2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。
3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調整的，任何人(部門)不得隨意調整正常會議計劃。
4、各部門工作例會必須服從公司的統一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。
5、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質完成并對工作結果負責。
(二)、會議的準備：
1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作;
2、會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的制作和設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品;
3、特別重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下內容：
3。1會議議程安排(應提前報交公司領導或主要參會者);
3。2會議資料準備(如需分發應在入場前登記分發);
3。3會議場所布置;
3。4會議服務人員的安排;
? 合同管理制度及流程
總體原則：
招聘員工本著以用人所長、容人所短、追求業績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優錄用為原則，從學識、品德、能力、經驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核，
各部門根據用人需求情況，由部門經理填寫《招聘申請表》，報主管經理、總經理批準后，交人力資源部。由人力資源部統一組織招聘。
人力資源部根據招聘需求，準備以下材料：
（1）招聘廣告。招聘廣告包括本企業的基本情況、招聘崗位、應聘人員的基本條件、報名方式、報名時間、地點、報名需帶的證件、材料以及其他注意事項。
（2）公司宣傳資料。發給通過初試的人員。
渠道主要有三種：參加人才交流會、人才交流中心介紹、刊登報紙廣告。
應聘人員帶本人簡歷及各種證件復印件來公司填寫《應聘人員登記表》，
《應聘人員登記表》和應聘人員資料由人力資源部保管。
人力資源部對應聘人員資料進行整理、分類，定期交給各主管經理。主管經理根據資料對應聘人員進行初步篩選，確定面試人選，填寫《面試通知》。主管經理將應聘人員資料及《面試通知》送交人力資源部，人力資源部通知面試人員。
初試一般由主管經理主持，主管經理也可委托他人主持。?人力資源部負責面試場所的布置，在面試前將面試人員資料送交主持人；面試時，人力資源部負責應聘人員的引導工作。?主持人在面試前要填寫《面試人員測評表》，特別注意填寫“測評內容”的具體項目。主持人應將通過面試人員介紹至人力資源部，由人力資源部人員講解待遇問題、贈送公司宣傳資料。?面試結束后，主持人將《面試人員測評表》及應聘人員資料交至人力資源部。?通過初試并不代表一定被公司錄用。
通過初試的人員是否需要參加復試，由主管經理決定。一般情況下，非主管經理主持的初試，通過初試的面試者都應參加復試。?復試原則上由主管經理主持，一般不得委托他人。復試的程序與初試的程序相同。
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